10 декабря –EgyptHome.org. Обвиняемый в присвоении денежных средств экстрадирован из Египта в Россию, сообщила в четверг ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России из Египта доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала она.
По версии следствия, в 2012 году Оганов, будучи генеральным директором компании, взял в банке кредит для рефинансирования долгов. Получив деньги, он вывел более 300 млн рублей через фиктивные договоры займа.
В июле 2018 года Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Артура Оганова, фигуранта уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО «Акварель». В 2012 году экс-депутат взял в Альфа-банке $40 млн якобы для пополнения оборотных средств своей компании, но кредит не погасил, а полученные деньги выдал себе как физическому лицу по договорам займа, после чего скрылся.
Поскольку установить точное местонахождение муниципального депутата следствию тогда не удалось, обвиняемый был объявлен в розыск, а затем Бабушкинский суд столицы его заочно арестовал.
Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м. Кроме того, Оганов с 1 декабря 2010 года являлся собственником ООО «Акварель» и «единоличным исполнительным органом» компании, основным видом деятельности которой была сдача в аренду помещений в упомянутых ТЦ. Как говорится в материалах расследования, 11 декабря 2012 года Альфа-банк и «Акварель» подписали договор об открытии компании кредитной линии на сумму $33 млн, рассчитанной до 4 декабря 2019 года. Предполагалось, что деньги заемщик направит на рефинансирование взятых ранее кредитов в других банках, а также на пополнение оборотных средств компании. Однако уже неделю спустя банк и «Акварель» подписали одно допсоглашение, а 2 сентября 2013 года — и другое. Согласно им, кредитная линия была увеличена уже до $40 млн, которые и были перечислены на валютный счет заемщика, открытый в Альфа-банке. Согласно подписанным документам, $15,1 млн из этой суммы должны были пойти на пополнение оборотных средств, а остальные деньги — на закрытие долговых обязательств компании.
Однако «в ущерб интересам кредиторов» и с целью «извлечь материальную выгоду» владелец «Акварели», используя свои служебные полномочия, разработал и запустил в действие мошенническую схему. Начиная с 11 декабря 2012 года, «достоверно владея информацией о финансовом состоянии» своей компании, господин Оганов начал выводить кредитные средства из нее, используя фиктивные договоры займа. Они заключались между «Акварелью» и ее владельцем как физическим лицом. Согласно первому из них, ООО передавало своему бенефициару 124 млн руб. под 6,5% годовых на 11 месяцев. Начиная с 23 января 2013 года «Акварель» перечислила в несколько траншей эту сумму на личный счет депутата, после чего Артур Оганов уже как гендиректор «Акварели» подписал сам с собой допсоглашение о продлении срока действия договора.
Затем последовали еще несколько аналогичных договоров — на 18 млн руб., 20 млн руб. и т. д. Всего таким образом на личный счет бизнесмена, по материалам расследования, перекочевало 276,7 млн руб. Одновременно с этим «Акварель» начала перечислять средства ООО «Арт-стайл», которое следствие считает однодневкой. Этой фирме по договорам, которые следствие считает фиктивными, было переведено более 229 млн руб.
Несколькими годами ранее, набрав 55% голосов, бизнесмен стал членом совета депутатов муниципального округа Филевский Парк.
В 2017 году была начата процедура банкротства «Акварели», и 18 декабря Арбитражный суд Москвы признал ее банкротом.
Представители Альфа-банка обратились с заявлением в МВД, намереваясь добиваться возврата своих средств. Результатом стали заочный арест и объявление в розыск филевского депутата, который наконец-то увенчался успехом.
Авторизация
